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　　金城造紙股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2015年12月3日收到程春梅女士辭去公司獨立董事職務的書面辭呈。程春梅女士因本人工作原因，申請辭去公司獨立董事及在公司董事會專業(yè)委員會的相關職務。辭職后,將不再在公司擔任任何職務。

　　程春梅女士的辭職導致公司獨立董事人數(shù)低于董事會總?cè)藬?shù)的三分之一,其將按照《公司法》、《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定,繼續(xù)履行職務。公司董事會將按照法定程序盡快提名新的獨立董事候選人,報送深圳證券交易所審核通過后，提交公司股東大會進行審議。程春梅女士的辭職報告將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事后生效。