福建省青山紙業(yè)股份有限公司于2007年4月11日召開五屆十三次董事會及五屆八次監(jiān)事會,會議審議通過如下決議:
一、通過公司2006年年度報告及其摘要。
二、通過公司2006年度利潤分配預案:不分配、不轉(zhuǎn)增。
三、通過關于授權(quán)公司向金融機構(gòu)申請2007年度綜合授信總額度為64000萬元的議案。
四、通過關于公司申請將部分固定資產(chǎn)按報廢損失處理的議案。
五、通過關于個別認定計提壞賬準備的議案。
六、通過關于執(zhí)行新會計準則公司投資性房地產(chǎn)確認的議案。
七、通過關于公司擬繼續(xù)執(zhí)行與大股東福建省青州造紙有限責任公司原簽訂的日常關聯(lián)交易相關協(xié)議的議案:預計2007年發(fā)生額與2006年基本相同。
八、通過續(xù)聘福建華興有限責任會計師事務所為公司2007年度財務審計機構(gòu)的議案。
九、通過關于公司將股權(quán)分置改革相關費用共計3423895.66元直接沖減資本公積金的議案。
十、通過關于投資建設500tds/d堿回收爐及其配套系統(tǒng)的議案。
十一、通過關于更換部分董事的議案。
十二、通過關于將公司注冊資本由70630萬元變更為1061841600元的議案。
十三、通過《公司章程》(修正案)。
董事會決定于2007年5月15日上午召開2006年度股東大會,審議以上有關及其他相關事項。
