證券代碼：000820證券簡(jiǎn)稱：G*ST金城編號(hào)：2006—038
金城造紙股份有限公司第五屆董事會(huì)
第十一次會(huì)議決議公告暨召開(kāi)
2006年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
金城造紙股份有限公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2006年9月6日在公司招待所會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知已于2 006年9月1日以傳真及送達(dá)的方式交公司全體董事。本次會(huì)議應(yīng)到董事11名，實(shí)到董事7名，董事齊秀成、高成軍、馮春克、尹德良、杜恩義、程春梅、李靜出席了會(huì)議，董事李鐵權(quán)、宋彥、李六龍、蘇寶成因出差未能參加會(huì)議，董事李鐵權(quán)委托董事杜恩義，董事宋彥委托董事程春梅代行表決權(quán)。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定， 公司監(jiān)事會(huì)主席及董事會(huì)秘書(shū)等高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)齊秀成主持，會(huì)議審議通過(guò)了如下事項(xiàng)：
一、《關(guān)于修改公司章程的議案》(見(jiàn)附件一)
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
二、《關(guān)于增補(bǔ)公司董事的議案》
由于公司大股東變動(dòng)，公司第五屆董事會(huì)董事齊秀成、馮春克、蘇寶成、杜恩義、尹德良、李鐵權(quán)、李六龍因工作變動(dòng)提出辭職。經(jīng)研究董事會(huì)提名張丙坤、陸劍斌、黃曉譽(yù)、盧京陽(yáng)、姜秋雷、呂立、姜?dú)W為公司第五屆董事會(huì)董事候選人。
獨(dú)立董事程春梅、宋彥、李靜對(duì)以上候選人任職資格發(fā)表了意見(jiàn)，同意董事會(huì)的以上提名。
擬增補(bǔ)的董事候選人簡(jiǎn)歷（見(jiàn)附件二）。
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
三、《關(guān)于召開(kāi)2006年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
�。ㄒ唬┱匍_(kāi)會(huì)議基本情況
1、召開(kāi)時(shí)間：2006年9月25日上午8：30
2、召開(kāi)地點(diǎn)：遼寧省凌海市金城街金城造紙股份有限公司
3、召集人：公司董事會(huì)
4、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式
5、出席對(duì)象：截至2006年9月15日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司邀請(qǐng)的律師。
�。ǘ⿻�(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于修改公司章程的議案》
2、《關(guān)于增補(bǔ)公司董事的議案》
3、《關(guān)于增補(bǔ)公司監(jiān)事的議案》
（三）現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法
1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)、信函或傳真方式
2、登記地點(diǎn)：遼寧省凌海市金城街金城造紙股份有限公司證券部
3、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：法人股股東持股東賬戶卡、持股憑證、法人代表授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席人身份證；個(gè)人股股東持股東賬戶卡、持股憑證和個(gè)人身份證；委托代理人持身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡、持股憑證。
�。ㄋ模┢渌马�(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話：0416-2735084
傳真：0416-2735004
郵政編碼：121203
聯(lián) 系 人：王雙、尹立
2、會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議者交通及食宿費(fèi)用自理
五、授權(quán)委托書(shū)
茲委托 先生/女士代表本人(本單位)出席金城造紙股份有限公司2006年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。
委托人姓名：身份證號(hào)碼：
股東帳戶：持股數(shù)：
受托人姓名 身份證號(hào)碼：
委托權(quán)限：委托日期：
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
特此公告
金城造紙股份有限公司
董 事 會(huì)
2006年9月6日
附件一：
關(guān)于修改公司章程的議案
由于公司股權(quán)分置改革后股份結(jié)構(gòu)發(fā)生變動(dòng)，公司擬對(duì)《公司章程》作以下修改：
章程原第六條“公司注冊(cè)資本為人民幣21141.6萬(wàn)元�！毙薷臑椤肮咀�(cè)資本為人民幣28783.476萬(wàn)元�！�
章程原第一十九條“公司股份總數(shù)為21141.6萬(wàn)股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股21141.6萬(wàn)股，其中國(guó)有法人股6565.04萬(wàn)股，占總股本的31.05%；募集法人股2100萬(wàn)股，占總股本的9.93%；其他股4740.1萬(wàn)股，占22.42%；社會(huì)公眾股7736.46萬(wàn)股，占總股本的36.59%�！毙薷臑椤肮竟煞菘倲�(shù)為28783.476萬(wàn)股，公司的股本結(jié)構(gòu)為:有限售條件的流通股16405.716萬(wàn)股，占總股本的57.00%；無(wú)限售條件的流通股12377.76萬(wàn)股，占總股本的43.00%。”
金城造紙股份有限公司
董 事 會(huì)
2006年9月6日
附件二：
金城造紙股份有限公司
擬增補(bǔ)的第五屆董事候選人簡(jiǎn)歷
張丙坤：男，1962年3月出生，遼寧省盤錦市大洼縣人，研究生學(xué)歷。1979年5月起歷任遼寧省盤錦市大洼縣東風(fēng)鎮(zhèn)政府干事、大洼縣黨委辦公室干事、行政科長(zhǎng)、室務(wù)委員、副主任，趙圈河鄉(xiāng)黨委書(shū)記、趙圈河葦場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)，2003年10月至今任盤錦兆海葦業(yè)有限責(zé)任公司、盤錦鶴海葦紙開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔(dān)任公司董事的情形。
陸劍斌：男，1962年9月出生，湖北省咸寧市人，高級(jí)工程師，北京大學(xué)EMBA畢業(yè)。1982年畢業(yè)于湖北工業(yè)大學(xué)。1982年起歷任湖北省蒲圻造紙廠車間技術(shù)員、生產(chǎn)技術(shù)部副主任、主任， 湖北省蒲圻造紙總廠車間主任、總工辦主任、副總工程師、總工程師、建筑安裝辦公室主任、廠長(zhǎng)助理、副廠長(zhǎng)，山東日照森博漿紙有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，2005年至今任山東日照和林漿紙有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔(dān)任公司董事的情形。
黃曉譽(yù)：男，1956年6月出生，北京市人，大學(xué)本科學(xué)歷。1982年畢業(yè)于首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)。1982年7月起歷任北京首飾進(jìn)出口公司業(yè)務(wù)員，中國(guó)技術(shù)進(jìn)出口總公司業(yè)務(wù)處、計(jì)劃處處長(zhǎng)，中國(guó)技術(shù)貿(mào)易股份有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，2002年至今任香港華明國(guó)際實(shí)業(yè)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔(dān)任公司董事的情形。
盧京陽(yáng)：男，1961年11月出生，遼寧省沈陽(yáng)市人。1977年至1981年在81263部隊(duì)服役，1981年至1995年任深圳車方龍商行經(jīng)理，1995年至今任遼寧新文泰紙業(yè)有限公司董事長(zhǎng)。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔(dān)任公司董事的情形。
姜秋雷：男，1964年11月出生，黑龍江尚志縣人，研究生學(xué)歷。1982年10月至1986年10月在內(nèi)蒙古寧城縣81217部隊(duì)服兵役，1987年1月起歷任營(yíng)口市工商銀行會(huì)計(jì)科科員、副科長(zhǎng)，營(yíng)口工商銀行勞動(dòng)服務(wù)公司副經(jīng)理、總經(jīng)理，2004年10月至今任盤錦鶴海葦紙開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司總經(jīng)理。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔(dān)任公司董事的情形。
呂立：女，1962年10月出生，遼寧省沈陽(yáng)市人，工程師，研究生學(xué)歷。1985年畢業(yè)于沈陽(yáng)黃金專科學(xué)校，1985年9月起歷任金城造紙股份有限公司企業(yè)管理處科員、副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、證券處處長(zhǎng)、辦公室主任，現(xiàn)任董事會(huì)秘書(shū)、總經(jīng)理助理。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔(dān)任公司董事的情形。
姜?dú)W：女，1966年8月出生，遼寧省沈陽(yáng)市人，大學(xué)本科學(xué)歷。1989年畢業(yè)于沈陽(yáng)財(cái)經(jīng)學(xué)院，1989年至1997年任沈陽(yáng)輕工供銷總公司紙張科科員，1997年至今任遼寧新文泰紙業(yè)有限公司總經(jīng)理。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔(dān)任公司董事的情形。
證券代碼：000820 證券簡(jiǎn)稱：G*ST金城 編號(hào)：2006-039
金城造紙股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
金城造紙股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2006年9月6日在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席左麗雅主持。
會(huì)議經(jīng)過(guò)認(rèn)真的審議，以舉手表決的方式通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)公司監(jiān)事的議案》。
公司監(jiān)事會(huì)提名胡慶為第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件），任期至本屆監(jiān)事會(huì)到期，并提交公司2006年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
金城造紙股份有限公司
2006年9月6日
擬增補(bǔ)的監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
胡慶：男，1967年12月出生，內(nèi)蒙古赤峰市人，在讀研究生。1991年畢業(yè)于武漢中國(guó)地質(zhì)大學(xué)，1991年7月起歷任山西省地礦局二一五地質(zhì)隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)、內(nèi)蒙赤峰市燃料總公司平莊能源開(kāi)發(fā)公司總經(jīng)理、營(yíng)口創(chuàng)新實(shí)業(yè)公司總經(jīng)理、營(yíng)口小康煤炭銷售有限公司總經(jīng)理，2004年11月至今任盤錦鶴海葦紙開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔(dān)任公司董事的情形。
