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“新疆天宏”公布董監(jiān)事會決議及召開股東大會公告

2003-03-21 中國證券報(bào)

　　新疆天宏紙業(yè)股份有限公司于2003年3月18日召開一屆十五次董事會及一屆
十三次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：
　　一、通過公司2002年年度報(bào)告及摘要。
　　二、通過公司2002年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：10派0.50元
(含稅)。
　　三、通過關(guān)于繼續(xù)聘上海萬隆眾天會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)
的議案。
　　四、通過關(guān)于公司第一屆董、監(jiān)事會換屆選舉的議案。
　　董事會決定于2003年4月26日上午召開2002年度股東大會，審議以上有關(guān)事
項(xiàng)。

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